公告日期：2024-04-22

证券代码：835061 证券简称：君为科技 主办券商：方正承销保荐
北京君为晓智科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835061 君为科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求，编制了 2023 年年度报告及摘要，对 2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事长曾乔先生代表董事会对 2023 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。2023年公司共召开 3 次董事会，完成了定期报告审核等重要工作的审议，未来公司董事会将：

1、以主营业务加速发展为目标，细化战略落实方案，完善市场拓展模式，
提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席周信毅先生代表监事会对 2023 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。2023 年公司共召开 3 次监事会，完成了定期报告审核等重要工作的审议。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，结合 2024 年工作计划，编制了
《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末未分配利润
为-7,396,339.87 元，根据公司的经营情况，2023 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

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