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发表于 2024-05-15 15:34:45 股吧网页版
君为科技:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-15


证券代码:835061 证券简称:君为科技 主办券商:方正承销保荐
北京君为晓智科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点:北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾乔
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,821,599 股,占公司有表决权股份总数的 85.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求,编制了 2023 年年度报告及摘要,对 2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。
2.议案表决结果:

同意股数 9,821,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0%股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

董事长曾乔先生代表董事会对 2023 年董事会运作及治理情况做了总结汇报,2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司持续健康稳定发展。2023年公司共召开 3 次董事会,完成了定期报告审核等重要工作的审议,未来公司董事会将:

1、以主营业务加速发展为目标,细化战略落实方案,完善市场拓展模式,提升经营管理水平,增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严
把信息披露关,切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司治理制度,完善规范、透明的公众公司运作体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康稳定和可持续发展。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,821,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

监事会主席徐豪先生代表监事会对 2023 年监事会运作及治理情况做了总结汇报,2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,规范运作、严格监督,积极推动公司持续健康稳定发展。2023 年公司共召开 3 次监事会,完成了定期报告审核等重要工作的审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,821,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况,编制了《2023 ……
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