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公告日期:2021-07-22
证券代码:835063 证券简称:旺翔传媒 主办券商:中泰证券
上海旺翔文化传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王正旺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 7 月 7 日,在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议 合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数37,790,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举王正旺先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 21 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟选举第二届董事会董事王正旺先 生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计 算。王正旺未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事 就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 37,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<选举孙健先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 21 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟选举第二届董事会董事孙健先生继 续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 孙健未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任 前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 37,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<选举邓永瑞先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 21 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟选举第二届董事会董事邓永瑞先生 继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 邓永瑞未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任 前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 37,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<选举迟雅坤女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 21 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟选举第二届董事会董事迟雅坤女士 继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 迟雅坤未被列入失信被执行人名单,也未被执行……
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