公告日期:2021-07-22
公告编号:2021-030
证券代码:835063 证券简称:旺翔传媒 主办券商:中泰证券
上海旺翔文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会
主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 7 月 22 日审议并通过:
选举王正旺先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 7 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,040,000 股,占公司股本的 53.79%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王正旺先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 23,040,000 股,占公司股本的 53.79%,不是失信联合惩戒对象。
聘任闫桂斌先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 7 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高成楠女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 7 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由全体董事共同推举董事王正旺先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
闫桂斌,男,1976 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学学历,毕业于
中共山东省委党校经济管理专业;中级会计师、经济师。1996 年 8 月至 2005 年 7 月,
就职于山东省青州市实验小学,任教师、会计、办公室主任等职;2005 年 8 月至 2008
公告编号:2021-030
年 8 月就职于青州市行政服务中心会计核算中心,任核算组长;2008 年 8 月至 2017 年
7 月就职于上海领科物联网科技集团公司,任总经理助理兼财务负责人;2017 年 7 月至
2019 年 11 月在上海鼎创信息科技有限公司,任财务经理;2019 年 11 月至 2021 年 4 月,
就职于上海云辰信息科技有限公司,任财务负责人;2021 年 4 月至今,任上海旺翔文化传媒股份有限公司总经理助理兼财务经理。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 7 月 22 日审议并通过:
选举徐海荣先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 7 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由全体监事共同推举监事徐海荣先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《上海旺翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)《上海旺翔文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
上海旺翔文化传媒股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日
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