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发表于 2022-07-19 17:28:45 股吧网页版
旺翔传媒:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-19


证券代码:835063 证券简称:旺翔传媒 主办券商:中泰证券
上海旺翔文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王正旺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数37,790,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.23%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司在任高管 4 人,出席 4 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)、《上海旺翔文化传媒股份有限 公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:

同意股数 37,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 37,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 37,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 37,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 37,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:

为支持公司发展,根据公司实际经营情况,公司拟定 2021 年度不进行现
金分红、送股或转股分配事宜。
2.议案表决结果:

同意股数 37,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及……
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