公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-006
证券代码:835063 证券简称:旺翔数科 主办券商:中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王正旺先生
6.会议列席人员:公司董监高
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事迟雅坤因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信
公告编号:2023-006
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《旺翔数科:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)、《旺翔数科:2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
公告编号:2023-006
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,根据公司实际经营情况,公司拟定 2022 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司 2022 年聘请了大信会计师事务所(特殊……
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