• 最近访问:
发表于 2023-05-18 16:13:12 股吧网页版
旺翔数科:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18



证券代码:835063 证券简称:旺翔数科 主办券商:中泰证



上海旺翔数字科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王正旺先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数29,160,000 股,占公司有表决权股份总数的 68.07%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事迟雅坤因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司在任高管 3 人,列席 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2023 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《旺翔数科:2022 年年度报告摘要》(公 告编号:2023-004)、《旺翔数科:2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容:

为支持公司发展,根据公司实际经营情况,公司拟定 2022 年度不进行现

金 分红、送……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500