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公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-013
证券代码:835063 证券简称:旺翔数科 主办券商:中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以书面方式发
5.会议主持人:董事长王正旺先生
6.会议列席人员:公司董监高
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《上海旺翔数字科技股份有限公司 2023 年 半年度报告》(公告编号: 2023-012)。
公告编号:2023-013
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事迟雅坤因时间紧急,未对 2023 年半年度报告内容进行确认。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海旺翔数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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