公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-015

证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到董事会秘书高成楠女士递交的辞职报告，
自 2023 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。
（二）辞职原因

高成楠女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

高成楠女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对高成楠女 士在任职期间为公司所做的贡献和付出表示衷心的感谢。公司将尽快依据《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会 秘书之前，由财务总监闫桂斌先生代行信息披露事务负责人职责。（联系方式：021- 62432386；邮箱：wxcm@adunite.com）
三、备查文件

高成楠女士的《辞职报告》

公告编号：2023-015

上海旺翔数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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