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发表于 2024-04-26 19:09:44 股吧网页版
旺翔数科:高级管理人员任命公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-007

证券代码:835063 证券简称:旺翔数科 主办券商:中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2024年 4 月 26 日审议通过了《聘任闫桂斌为公司董事会秘书的议案》

聘任闫桂斌先生为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三
届董事会届满之日止,自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因

因公司原董事会秘书高成楠女士申请辞去董事会秘书职务,为确保公司董事会的正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟聘任财务总监闫桂斌先生兼任公司董事会秘书职务,联系电话:021-62432386,邮箱:yanguibin@adunite.com。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号:2024-007

三、备查文件

《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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