公告日期：2024-06-05

证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，具体内容如下：
（一）修订条 款对照

修订前 修订后

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司的法定代表人由经理或
表人。 者公司执行事务的董事担任，法定代
表人由董事会全体董事过半数选举和
更换；担任法定代表人的董事辞任董
事职务的，视为同时辞去法定代表人；
董事会也可以决议解任该名董事的法
定代表人职务，决议作出之日解任生
效；该董事辞任或者被解任之日起三
十日内，公司应召开董事会，选举产生
新的法定代表人。

第二十八条 发起人持有本公司股份， 第二十八条 公司董事、监事、高级管 自公司成立之日起 1 年内不得转让。 理人员应当向公司申报所持有的本公 公司董事、监事、高级管理人员应当向 司的股份及其变动情况，在任职期间 公司申报所持有的本公司的股份及其 每年转让的股份不得超过其所持有本 变动情况，在任职期间每年转让的股 公司股份总数的 25%；上述人员离职
份不得超过其所持有本公司股份总数 后半年内，不得转让其所持有的本公的 25%；上述人员离职后半年内，不得 司股份。
转让其所持有的本公司股份。
第八十条 公司应在保证股东大会合 第八十条 公司召开股东会会议、表决法、有效的前提下，通过各种方式和途 可以采用现场或电子通信方式进行，径，包括提供通讯平台等现代信息技 应在保证股东会合法、有效的前提下，术手段，为股东参加股东大会提供便 通过各种方式和途径，包括提供通讯
利。 平台等现代信息技术手段，为股东参
加股东会提供便利。

第九十四条 公司董事为自然人，有下 第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或限制民事行 （一）无民事行为能力或限制民事行
为能力； 为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑
5 年； 考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年； 破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾 3 年； 销营业执照之日起未逾 3 年；

（五……
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