公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-011

证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王正旺先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章 程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 21 日届满，因公司经营管理需要，拟
对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定， 拟提名王正旺、孙健、邓永瑞、高成楠、迟雅坤为公司第四届董事会董事，任 期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，均为连选 连任。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2024

公告编号：2024-011

年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监
事换届公告》 （公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

本议案拟更新《公司章程》相应条款，以确保公司治理结构、股东权利义 务、董事会运作等方面符合新法规要求，保障公司合法合规运营。详见公司 2024
年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《上海旺翔
数字科技股份有限公司章程》 （公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事迟雅坤对修订部分条款存在疑问
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关管理制度》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董
事会议事规则》（2024-016）、《股东会议事规则》（2024-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事迟雅坤对修订部分条款存在疑问。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司
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