公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-019

证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东将其表决票交给监票人、计票人，监票人监票、计票人计票，最终计票人宣布表决结果。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835063 旺翔数科 2024 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 21 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事王正旺、孙健、邓永瑞、高成楠、迟雅坤继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 21 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举徐海荣、辛天旺先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本议案拟更新《公司章程》相应条款，以确保公司治理结构、股东权利义务董事会运作等方面符合新法规要求，保障公司合法合规运营。议案内容详见公司
2024 年 6 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上
披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。
（四）审议《关于修订公司相关管理制度》

公告编号：2024-019

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于 2024年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事会议事规则》（2024-016）、《股东会议事规则》（2024-018）。
（五）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。议案内容详见公司 2024年 6 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上……
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