公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-022

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈默

6.会议列席人员：董旭辉

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年上半年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持

公告编号：2022-022

配合下，编制了《2022 年半年度报告》，公司对 2022 年上半年来开展的各项工 作作了认真回顾和总结。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为-
432,424,436.48 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司未弥补亏损超过 实收股本总额。

具体内容详见公司于 2022 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：关于未弥补亏损超过实收股本总额的 公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划与子公司业务发展的需要，公司拟将其所持有成都墨龙 科技有限公司（以下简称“成都墨龙”）30%的股权以 20 万元的价格转让给李 鹏翔。

公告编号：2022-022

深圳墨麟科技股份有限公司原持有成都墨龙股份 60%，本次股权转让完成
后，公司持有成都墨龙 30%的股权，李鹏翔持有成都墨龙 35%的股权，公司丧 失对成都墨龙的控股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据新金融工具准则及公司会计
政策的相关规定,公司结合实际情况，基于谨慎性原则，2022 年 6 月 30 日对
深圳墨菲科技有限公司的合并商誉进行了计提商誉减值准备。

本次计提的商誉减值准备金额为 17,627,515.37 元，将减少公司 2022 年
半度利润总额金额 17,627,515.37 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提……
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