公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-017

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建省星源农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖阳、赵刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

肖阳先生：中国国籍，1963 年生，无境外居留权，硕士学历，教授。1983
年 8 月至 1987 年 8 月，于桂林航天工业学院任教师；1989 年 8 月至 1992 年 7
月，于桂林市人民政府审计局任科员；1992 年 8 月至今，历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授。

赵刚先生：中国国籍，1977 年生，无境外居留权，博士生学历，副教授。
1999 年 9 月至 2016 年 12 月，于常州大学任商学院副教授；2015 年 9 月至 2020
年 1 月，于上海财经大学任会计学院博士后；2017 年 1 月至今，于浙江财经大
学任会计学院副教授。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事肖阳、赵
刚会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2023-017

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

肖阳 9 9 0 0 否 4

赵刚 9 9 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事肖阳、赵刚对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 1 第四届董事会 1、《关于预计 2022 年日常性关联交易 同意

月 10 日 第十次会议 的议案》的独立意见

2、《关于续聘中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构的议案》的独立意见

2022 年 4 第四届董事会 1、《关于<公司 2021 年度利润分配方 同意

月 25 日 第十二次会议 案>的议案》的独立意见

2、《关于<2021 年度募集资金存放及使

用情况的专项报告>的议案》的独立意

见

2022 年 9 第四届董事会 《关于公司拟出售资产暨关联交易的 同意

月 8 日 第十六次会议 议案》的独立意见

2022 年 10 第四届董事会 1、《关于控股子公司拟出售资产暨关联 同意

月 15 日 第十七次会议 交易的议案》的独立意见

2、《关于控股……
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