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公告日期:2023-05-19
证券代码:835068 证券简称:星源农牧 主办券商:华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票本次会议召开方式为现场召开与视频会议相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘礼明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数59,393,522 股,占公司有表决权股份总数的 82.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人,列席 11 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 6 人,出席 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2022 年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,393,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《福建省星源农牧科技股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定,公司独立董事编制了《福建省星源农牧科技股份有限公司 2022年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,393,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-019)《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,393,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况,公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,393,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况,同时根据 2023 年度经营与业
务计划编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,393,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉……
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