公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-047

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场投票与视频会议相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 10:00。

预计会期为 2 小时
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-047

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835068 星源农牧 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于出售控股子公司股权的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-044）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘礼明。
（二）审议《关于调减公司董事会成员人数的议案》

公司董事会现由十一名董事组成。因公司战略计划调整，公司拟调整董事会成员结构，暂不设立独立董事工作岗位。董事会人数由十一名变更为七名。
（三）审议《关于拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度和调整高级管理人员认定的议案》

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已设立的董事会专门委员会，取消已制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》和《董事会审计委员会实施细则》。
公司现高级管理人员认定范围为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监，根据公司规划，公司拟将高级管理人员认定范围修改为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，并对公司相关制度中涉及高级管理人员相关事项的条款进行同步修改。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司拟调整公司董事会人数的事项，结合公司实际情况，拟对《董事会议

公告编号：2023-047

事规则》进行相应修改。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2023-045）（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟调整公司董事会人数、取消独立董事、变更高级管理人员认定范围等事项，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的……
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