公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-001
证券代码:835068 证券简称:星源农牧 主办券商:华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘礼明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数58,993,322 股,占公司有表决权股份总数的 82.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-001
4.公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-055)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,993,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定:对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司可以在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。故公司对 2024年度内预计拟新增的日常关联交易进行预计,具体内容详见公司于 2023 年 12 月14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-056)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,818,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2024-001
关联股东潘礼明、陈惠珠、永辉超市股份有限公司回避表决。
(三)审议通过《关于预计公司 2024 年对控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》的相关规定,为满足公司项目建设需要及 2023 年资金需求,实现高效筹措资金,预计为控股子公司提供总计不超过 117,000,000 元担保额度,该预计担保
发生期间为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《预计担保的公告》(公告编号:2023-057)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,993,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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