公告日期:2024-04-30
福建省星源农牧科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人:潘礼明
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事余辉、叶锋、甄佩嬋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
总经理对公司 2023 年度经营情况作了全面总结,并对 2024 年度的经营活动
作了总体规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2023 年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-017)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况,公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况,同时根据 2024 年度经营与业
务计划编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》。
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情……
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