公告日期:2024-07-23
证券代码:835068 证券简称:星源农牧 主办券商:华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人:潘礼明
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事余辉、叶锋、甄佩嬋因工作原因以通讯方式参与表决(如有)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售参股子公司福州禾丰星源公司股权的议案》
1.议案内容:
根据公司战略调整,为实现公司可持续经营,公司拟对现有业务进行进一步调整,计划与禾丰食品股份有限公司签署《福州禾丰星源牧业发展有限公司股权转让协议》,拟将持有的子公司福州禾丰星源牧业发展有限公司(以下简称“福州禾丰”)15.5%的股权转让给禾丰食品股份有限公司,股权转让价格为人民币1240 万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有福州禾丰股权。具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《福建省星源农牧科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2024-0037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事潘礼明、陈熖回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于出售参股子公司湖南省乐享农牧公司股权的议案》
1.议案内容:
根据公司战略调整,为实现公司可持续经营,公司拟对现有业务进行进一步调整,计划与融展(福州)投资有限公司和陈强生签署《湖南省乐享农牧发展有限公司股权转让协议》,拟将持有的子公司湖南省乐享农牧发展有限公司(以下简称“湖南乐享”)10%的股权分别转让给融展(福州)投资有限公司和陈强生,其中转让 7%的股权给融展(福州)投资有限公司,股权转让价格为人民币 294万元,转让 3%的股权给陈强生,股权转让价格为人民币 126 万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有湖南乐享股权。具体内容详见公司于 2024 年 7 月23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《福建省星源农牧科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2024-0038)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容:
根据公司战略调整,为实现公司可持续经营,公司拟对现有业务进行进一步调整,计划与福州万向合力生态科技有限公司签署《泉州绿之园农林业开发有限公司股权转让协议》,拟将持有的控股子公司泉州绿之园农林业开发有限公司(以下简称“绿之园公司”)40%的股权转让给福州万向合力生态科技有限公司,股权转让价格为人民币 1600 万元。本次股权转让完成后,公司仍将持有绿之园公司40%的股权,本次股权转让完成后,公司仍将实际控制绿之园公司,绿之园公司
仍将列入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《福建省星源农牧科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2024-0039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事潘礼明、陈熖回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任董少英为公司总经理的议案》
1.议案内容:
潘礼明先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,……
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