公告日期:2024-07-23
公告编号:2024-044
证券代码:835068 证券简称:星源农牧 主办券商:华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第四次会议于 2024
年 7 月 19 日审议并通过:
提名董少英先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司战略及经营发展需要。
(三)新任董监高人员履历(如适用)
董少英先生,1963 年出生,加拿大籍,毕业于西南政法大学,法学研究生学历,
曾就职于加拿大邮政公司,VanFiveEnterprises. 、农博士(福建)生物技术有限公司。二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号:2024-044
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命能持续有效地保障公司的运营管理,有利于优化管理团队,有利于公司的长远发展,对公司生产经营产生积极影响。
三、备查文件
《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
福建省星源农牧科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日
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