公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-050

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议方式

本次会议采用现场投票与视频会议相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10：00。

预计会期 1 小时。

公告编号：2024-050

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835068 星源农牧 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-049）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-050

（一）登记方式

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；④法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 10 时 00 分至 11 时 00 分

（三）登记地点：福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：潘礼明；2、联系电话：0591-85531070-8026，
传真：0591-85531118；3、联系地址：福建省福清市龙山街道先强村福建省
星源农牧科技股份有限公司（邮编：350313）
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

（一）《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
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