公告日期：2024-09-11

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证
券

福建省星源农牧科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因业务发展需要，福建省星源农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源农牧”）与福建御心源食品有限公司（以下简称“御心源”）、福建御心融食品有限公司（以下简称“御心融”）、北京美硕美科技有限公司（以下简称“美硕美”）拟对福清市源辉食品有限公司（以下简称“源辉食品”）增加注册资本
4,000 万元人民币，其中公司认缴增资 1,520 万元人民币，认缴出资额由 380 万
元人民币增加至 1,900 万元人民币；御心源认缴增资 1,140 万元人民币，认缴出
资额由 285 万元人民币增加至 1,425 万元人民币；御心融认缴增资 1,140 万元人
民币，认缴出资额由 285 万元人民币增加至 1,425 万元人民币；美硕美认缴增资
200 万元人民币，认缴出资额由 50 万元人民币增加至 250 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第六次会议审议了《关于对子公司福
清市源辉食品有限公司增资的议案》，应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 人，关联董事潘礼明、陈熖回避表决。表决情
况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交公司股
东大会审议通过方可生效。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：福建御心源食品有限公司

住所：福建省福清市海口镇牛宅村山下 1069-28 号办公楼 1 座 203 室

注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；生猪屠宰；食品销售；牲畜屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；肉制品及副产品加工(3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

法定代表人：蔡万登

控股股东：蔡万登

实际控制人：蔡万登

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福建御心融食品有限公司

住所：福建省福清市海口镇牛宅村山下 1069-28 号 1 座 205 室

注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；生猪屠宰；食品销售；牲畜屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；肉制品及副产品加工(3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

法定代表人：林绍洪

控股股东：倪政忠

实际控制人：倪政忠

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北……
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