公告日期：2021-10-27

公告编号：2021-025

证券代码：835071 证券简称：慧达通信 主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李晓燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-025

4． 财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李晓燕、卢捍华、过肖源、李洋、 徐佳为公司第三届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况：

无

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名李斌、陈杰为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人自 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况：

无

公告编号：2021-025

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱友俊 董事 离职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过

月 27 日 时股东大会

李洋 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过

月 27 日 时股东大会

洪晨 董事 离职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过

月 27 日 时股东大会

徐佳 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过

月 27 日 时股东大会

方李飞 监事 离职 2021……
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