公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001

证券代码：835071 证券简称：慧达通信 主办券商：国融证券
安徽慧达通信网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议 形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

4.财务负责人列席了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》的
议案

1、议案内容：

因公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商， 双方拟解除持续督导协议，并就此事项签署关于终止持续督导的协议。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》 的议案

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商与挂牌公司协商一致解除持续 督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关 于与 国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督 导协议》 的议案

1、议案内容：

公告编号：2021-001

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署 持续督导协议，自合同生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接 主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主 办券商变更相关事宜》的议案

1、议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理变 更 公司持续督导主办券商有关事项。授权期限：股东大会决议通过之日起 3 个 月。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，……
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