公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-015

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十二条 第三十二条

公司章程、股东大会决议或者董事 公司章程、股东大会决议或者董事
会决议等不得剥夺或者限制股东的法 会决议等不得剥夺或者限制股东的法定权利。公司应当通过多种渠道主动与 定权利。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流， 股东特别是中小股东进行沟通和交流，保障股东对公司重大事项的知情权、参 保障股东对公司重大事项的知情权、参
与决策和监督等权利。 与决策和监督等权利。

公司股东大会、董事会决议内容违 公司股东大会、董事会决议内容违
反法律、行政法规的，股东有权请求人 反法律、行政法规的，股东有权请求人
民法院认定无效。 民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东大会、董事会的会议召集程决方式违反法律、行政法规或者本章 序、表决方式违反法律、行政法规或者程，或者决议内容违反本章程的，股东 本章程，或者决议内容违反本章程的，
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 股东有权自决议作出之日起 60 日内，
人民法院撤销。 请求人民法院撤销。

若公司申请在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东
合法权益，并对异议股东做出合理安

公告编号：2022-015

排。公司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护措施。其中，公司主动终止
挂牌的，公司或控股股东、实际控制人
应当制定合理的投资者保护措施，通过
提供现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，公司或控股股东、实际控制
人应该与其他股东主动、积极协商解决
方案，可以通过设立专门基金等方式对
投资者损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求和规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，为此公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件
（一）《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第八次会议》
（二）《深圳清源投资管理股份有限公司章程》

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