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公告日期：2019-06-04
公告编号：2019-012
证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面及电话方式发出5.会议主持人：董事长任俊元
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司高级管理人员》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会聘任麻黎明为公司业务总监，任职期限3年，任期与公司第二届董事会一致。
经核查，截至本决议公告日，麻黎明先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的
公告编号：2019-012
监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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