公告日期:2021-08-19
公告编号:2021-031
证券代码:835080 证券简称:蓝川环保 主办券商:国融证券
山东蓝川环保股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
山东蓝川环保股份有限公司定于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大
会,股权登记日为 2021 年 8 月 27 日,有关会议事项详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2021-027。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2021 年 8 月 18 日,公司董事会收到单独持有 75.21%股份股东宋茂成先生书面提交
的《提名田申先生为公司董事》的临时议案,提请在 2021 年 8 月 31 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
公司董事杜金声先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务,现向公司董事会提名田申先生为公司第三届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
田申先生简历:
田申,男,1989 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2012 年毕业于山东建
筑大学,本科学历。2014 年 4 月至 2018 年 12 月在临沂市恒源节能环保工程有限公司
任技术部主管。2019 年 3 月至今在山东蓝川环保股份有限公司任项目经理。
公告编号:2021-031
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东宋茂成先生符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东宋茂成先生提出的临时提案提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 8 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项
(一)审议《公司 2021 年半年度利润分配预案》议案
(二)审议《提名田申先生为公司董事》议案
五、备查文件目录
(一)《关于向山东蓝川环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》
山东蓝川环保股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
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