公告日期:2021-08-19
公告编号:2021-028
证券代码:835080 证券简称:蓝川环保 主办券商:国融证券
山东蓝川环保股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:山东蓝川环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:宋茂成
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名田申先生为公司董事》议案
1.议案内容:
公司董事杜金声先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务,公司董
公告编号:2021-028
事会提名田申先生为公司第三届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
田申先生简历:
田申,男,1989 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2012 年毕业于
山东建筑大学,本科学历。2014 年 4 月至 2018 年 12 月在临沂市恒源节能环保
工程有限公司任技术部主管。2019 年 3 月至今在山东蓝川环保股份有限公司任项目经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决表形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》。
(二)与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议记录》。
山东蓝川环保股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
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