公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-032

证券代码：835080 证券简称：蓝川环保 主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋茂成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案与会议通知内容一致，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,433,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.165%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-032

4.公司高级管理人员均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

45,145,443.21 元，母公司未分配利润为 21,974,309.09 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元。

具体内容见公司于2021年8月13日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《提名田申先生为公司董事》

1.议案内容：

公司董事杜金声先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会提名田申先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-032

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜金声 董事 离职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

31 日 时股东大会

田申 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

31 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）山东蓝川环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议。

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