公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-034
证券代码:835080 证券简称:蓝川环保 主办券商:国融证券
山东蓝川环保股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:山东蓝川环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:宋茂成
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务多年,为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,根据公司未来的发展战略及业务需要,经与天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,公司拟与天健会计师事
公告编号:2021-034
务所(特殊普通合伙)终止协议。经综合评估,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决表形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据有关法律、法规的要求,董事会拟召集公司 2021 年第二次临时股东大会,会议地点为公司会议室,参会人员为公司所有股东及股东代表、董事和监事,公司高管列席会议。本次股东大会主要审议第三届董事会第四次会议中所审议的下列议案:议案一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决表形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。
(二)本次董事会会议的议案文本。
山东蓝川环保股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
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