公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-036
证券代码:835080 证券简称:蓝川环保 主办券商:国融证券
山东蓝川环保股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 19 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-036
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835080 蓝川环保 2021 年 11 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《会计师事务所变更》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务多年,为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,根据公司未来的发展战略及业务需要,经与天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,公司拟与天健会计师事务所(特殊普通合伙)终止协议。经综合评估,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东需持本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。
(二)登记时间:2021 年 11 月 17 日-11 月 18 日
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李立芳 联系地址:槐荫区烟台路西元大厦西楼7 楼公司会议室 电话:0531-85606818 传真:0531-85602808 电子信箱:
公告编号:2021-036
lc.hb@163.com。
(二)会议费用:与会股东交通住宿费用自理。
五、备查文件目录
(一)公司第三届董事会第四次会议决议。
山东蓝川环保股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。