公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-010
证券代码:835080 证券简称:蓝川环保 主办券商:国融证券
山东蓝川环保股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-010
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835080 蓝川环保 2022 年 4 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请山东德康律师事务所娄唤历、王波律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
公司 2021 年度董事会工作报告
(二)审议《2021 年度财务决算报告》
公司 2021 年度的财务状况。
(三)审议《2021 年度公司利润分配方案》
公司 2021 年度利润分配方案为:不进行利润分配。
(四)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
公司 2022 年度财务预算报告
(六)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务
公告编号:2022-010
审计机构的议案》
公司继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构,聘期一年。
(七)审议《关于变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程》
基于公司经营需要,公司拟将注册地变更为济南市槐荫区烟台路西元大厦西楼 18 楼。拟将公司经营范围“环保设备的生产、销售、技术开 发、技术咨询、技术服务;环保工程专业承包(凭资质证经营);污水处理;大气污染治理;固体废物治理;城市垃圾收集、运输、清理;仪器仪表的销售;计算机软件开发及销售。”变更为“许可项目:建设工程施工;建设工程设计;污水处理及其再生利用;城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大气污染治理;大气环境污染防治服务;固体废物治理;环境保护监测;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”
同时修订公司章程……
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