公告日期：2022-05-06

证券代码：835080 证券简称：蓝川环保 主办券商：国融证券
山东蓝川环保股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王喜春先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案与会议通知内容一致，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,433,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.1650%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度的财务状况。
2.议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度公司利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司 2021 年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度
财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容：

基于公司经营需要，公司拟将注册地变更为济南市槐荫区烟台路西元大厦西楼 18 楼。拟将公司经营范围“环保设备的生产、销售、技术开发、技术咨询、技……
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