公告日期：2022-05-06

山东蓝川环保股份有限公司

章程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份 ......2

第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......3

第三节股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节股东 ......5

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......13

第四节股东大会的提案与通知 ......14

第五节股东大会的召开 ......15

第六节股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......23

第一节董事 ......23

第二节董事会 ......27

第三节董事会秘书 ......32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会 ......36

第一节监事 ......36

第二节监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40

第一节财务会计制度 ......40

第二节利润分配 ......41

第三节内部审计 ......42

第四节会计师事务所的聘任 ......42
第九章 投资者关系管理与信息披露 ......43
第十章 通知和公告 ......44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45

第一节合并、分立、增资和减资 ......45

第二节解散和清算 ......46
第十二章 修改章程 ......48
第十三章 附则 ......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东蓝川环保股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：山东蓝川环保股份有限公司

第四条 公司住所：济南市槐荫区烟台路西元大厦西楼 18 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实
行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建设
工程设计；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；环境保护监测；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则……
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