公告日期:2022-12-15
公告编号:2022-024
证券代码:835080 证券简称:蓝川环保 主办券商:国融证券
山东蓝川环保股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:山东蓝川环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:宋茂成
6.会议列席人员:董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司拟向济南农商银行申请贷款》的议案
1.议案内容:
为促进公司经营发展,公司拟向济南农商银行股份有限公司济南高新支行申
公告编号:2022-024
请贷款用以补充公司流动资金,贷款循环额度不超过人民币 1250 万元,其中:房产抵押担保授信额度 900 万元,期限 3 年,由公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟,公司董事王喜春及其配偶程珊珊以其个人房产提供抵押担保;科技
成果贷款授信额度 300 万元,期限 3 年; 济担-纾困贷授信额度 50 万元,期限
1 年,由济南市支小支农担保公司提供担保。具体情况以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。
(二)与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议记录》。
山东蓝川环保股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日
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