公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-007
证券代码:835080 证券简称:蓝川环保 主办券商:国融证券
山东蓝川环保股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 5 日上午 9 时。
(六)出席对象
公告编号:2023-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835080 蓝川环保 2023 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请山东舜润律师事务所娄唤历等律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
公司 2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《2022 年度财务决算报告》
公司 2022 年度的财务状况。
(三)审议《2022 年度公司利润分配方案》
公司 2022 年度利润分配方案为:不进行利润分配
(四)审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)和
公告编号:2023-007
《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》
公司 2023 年度财务预算报告
(六)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构》
公司继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构,聘期一年。
(七)审议《2022 年度监事会工作报告》
公司监事会 2022 年度的工作情况
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东需持本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。
(二)登记时间:2023 年 5 月 5 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。
四、其他
公告编号:2023-007
(一)会议联系方式:联系人:李立芳;联系地址:槐荫区烟台路西元大厦西楼18 楼公司会议室;电话:0531-85606818; 传真:0531-85602808 ;电子信箱:fangll-412@163.com
(二)会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。