公告日期:2024-04-16
证券代码:835080 证券简称:蓝川环保 主办券商:国融证券
山东蓝川环保股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 7 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835080 蓝川环保 2024 年 4 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东舜润律师事务所娄唤历、金娜律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
公司董事会 2023 年度的工作情况。
(二)审议《2023 年度财务决算报告》
公司 2023 年度的财务状况。
(三)审议《2023 年度公司利润分配方案》
2023 年度利润分配方案为:不进行利润分配。
(四)审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)
和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》
公司 2024 年度财务预算报告。
(六)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构》
继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构,聘期一年。
(七)审议《2023 年度监事会工作报告》
公司监事会 2023 年度的工作情况。
(八)审议《关于董事会换届选举暨提名宋茂成为公司第四届董事会董事候选人》
公司第三届董事会成员即将任期届满,公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名宋茂成担任第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前,第三届董事会全体成员继续履行职责。
截止本公告日,宋茂成不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
(九)审议《关于董事会换届选举暨提名王喜春为公司第四届董事会董事候选人》
公司第三届董事会成员即将任期届满,公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名王喜春为第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前,第三届董事会全体成员继续履行职责。
截止本公告日,王喜春不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
(十)审议《关于董事会换届选举暨提名李立芳为公司第四届董事会董事候选人》
公司第三届董事会成员即将任期届满,公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名李立芳为第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前,第三届董事会全体成员继续履行职责。
截止本公告日,李立芳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
(十一)审议《关于董事会换届选举暨提名孔繁强为公司第四届董事会董事候选人》
公司……
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