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发表于 2023-07-26 15:44:06 股吧网页版
新拓云联:2023年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-26


公告编号:2023-037

证券代码:835085 证券简称:新拓云联 主办券商:山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余家峰
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数10,746,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员均列席了本次会议。

公告编号:2023-037

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展需要,拓展更多业务,增强公司的竞争力,公司拟在四川省成都市设立全资子公司,注册资本拟为人民币 200 万元,子公司名称、注册地址和经营范围等最终以市场监督管理部门审核通过为准。详细内容见公司于2023年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,746,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
三、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京新拓云联科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日

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