公告日期：2023-12-01

证券代码：835087 证券简称：桂林恒瑞 主办券商：西南证券
桂林恒瑞环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《桂林恒瑞环保科技股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无 需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835087 桂林恒瑞 2023 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

桂林恒瑞环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司股票 定向发行说明书》（公告编号：2023-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宾有凤、于德林、曾碧霞、梁超宏、冯柳海、滕林文、李群英
（二）审议《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》
公司章程未对在册股东的优先认购权作出规定，根据《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》的规定，提请公司股东大会确认本次股票定向发 行在册股东无优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认 购安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宾有凤、于德林、曾碧霞、梁超宏、冯柳海、滕林文、李群英、

（三）审议《关于认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关 事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章， 并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系 统有限公司出具无异议函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宾有凤、于德林、曾碧霞、梁超宏、冯柳海、滕林文、李群英
（四）审议《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《桂林恒瑞环保科技股份有限公 司拟债转股涉及的相关债务市场价值评估项目资产评估报告》（中广信评报字
[2023]第 143 号），截至 2023 年 9 月 30 日，桂林恒瑞环保科技股份有限公司
拟债转股涉及的公司部分债务的市场价值为 40,422,059.99 元，相关债务账面 价值为 40,422,059.99 元，增值率 0.00%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宾有凤、于德林、曾碧霞、梁超宏、冯柳海、滕林文、李群英。
（五）审议《关于对拟债转股所涉及的债务价值专项审计报告进行确认的议案》
根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《桂林恒瑞环保科技股
份有限公司专项审计报告》（天圆全专审字[2023]001294 号），截至 2023 年 9
月 30 日，桂林恒瑞应付发行对象本息合计 40,422,059.99 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宾有凤、于德林、曾碧霞、梁超宏、冯柳海、滕林……
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