公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-004

证券代码：835091 证券简称：沃科合众 主办券商：国信证券
沃科合众科技（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 10:00-12:00。

公告编号：2022-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835091 沃科合众 2022 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，经董事会提议，同意提名刘昊先生（继任董事）、佟静女士（继任董事）、郭丽女士（继任董事）、汤熠先生（继任董事）、范泓卓先生（股东推荐新任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任期自新一届董事会产生之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
（二）审议《监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名王姗姗（继任监事）、鲁振钰先生（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自新一届监事会产生之日起，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续

公告编号：2022-004

履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 28 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：010-82088750

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