公告日期:2022-01-28
公告编号:2022-009
证券代码:835091 证券简称:沃科合众 主办券商:国信证券
沃科合众科技(北京)股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022
年 1 月 28 日审议并通过:
选举刘昊先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 1 月 28 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,061,440 股,占公司股本的 30.28%,不是失信联合惩戒对象。
任命郭丽女士为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 1 月 28 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 2,138,000 股,占公司股本的 10.68%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年
1 月 28 日审议并通过:
选举鲁振钰先生为公司监事长,任职期限三年,自 2022 年 1 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号:2022-009
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
(二)对公司生产、经营的影响:
换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。
三、备查文件
经签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》
经签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》
沃科合众科技(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
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