公告日期:2022-06-08
证券代码:835091 证券简称:沃科合众 主办券商:国信证券
沃科合众科技(北京)股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日上午 10:00。
2、预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835091 沃科合众 2022 年 6 月 24
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
(三)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
《2021 年度报告及摘要》
(四)审议《关于 2021 年度财务报告的议案》
《2021 年度财务报告》
(五)审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(六)审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》。
(七)审议《关于 2022 年续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。(八)审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》
(九)审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》
(十)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》
(十一)审议《关于提名谷荣振先生任职第二届监事会监事的议案》
因监事王姗姗女士辞职导致监事会低于法定人数,现提名谷荣振先生任职第三届监事会监事,任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事届满止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为六;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审……
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