公告日期：2022-06-29

证券代码：835091 证券简称：沃科合众 主办券商：国信证券
沃科合众科技（北京）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,738,940 股，占公司有表决权股份总数的 78.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事佟静、郭丽、汤熠、范泓卓因工作原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事鲁振钰、王姗姗因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,738,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,738,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2021 年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,738,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,738,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 15,738,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
召开 2021 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1,132,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
刘昊、佟静、郭丽和北京沃科合众投资管理中心（有限合伙）涉及关联，回避表决。
（七）审议通过《关于 2022 年续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》
1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 15,738,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 ……
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