公告日期:2022-12-21
公告编号:2022-032
证券代码:835091 证券简称:沃科合众 主办券商:国信证券
沃科合众科技(北京)股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
沃科合众科技(北京)股份有限公司定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临
时股东大会,股权登记日为 2022 年 12 月 23 日,有关会议事项详见公司于 2022 年 12
月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2022-029。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2022 年 12 月 19 日,公司董事会收到单独持有 30.28%股份的股东刘昊书面提交的
《拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》,提请在 2022 年 12 月 28 日召开的
2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款。
《公司章程》变更情况如下:
修订前:公司章程第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记,公司经营范围是:软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;承办展览展示活动;会议服务;电脑动画设计;企业管理咨询;投资咨询;投资管理;货物进出口、技术进出口; 销售电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备。
上述经营范围以工商核定为准。
公告编号:2022-032
修订后:公司章程第二章 经营宗旨和范围
第十四条 依法经营,公司经营范围是:一般项目: 软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,人工智能应用软件开发,数据处理服务;会议及展览服务;专业设计服务:企业管理咨询;货物进出;技术进出口;电子产品销售,仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件外包服务;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上述经营范围以工商核定为准。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东刘昊符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东刘昊提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于沃科合众科技(北京)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》
沃科合众科技(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日
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