公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-038

证券代码：835094 证券简称：晓进机械 主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长闵晓进先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

公告编号：2022-038

台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 24 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,306,744.83 元，母公司未分配利润为 100,100,692.23 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,997,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年上半年度募集资金使用情况专项报告>的议案》1.议案内容：

根据法律法规的规定，对 2022 上半年度募集资金的存放与使用予以汇报，

公告编号：2022-038

内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2022 年上半年度募集资金使用情况专项报告》（编号 2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<召开公司 2022 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议将审议本

次董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北晓进机械……
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