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发表于 2018-12-07 16:05:00 股吧网页版
科阳新材:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-07



公告编号:2018-027

证券代码:835098 证券简称:科阳新材 主办券商:中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年12月7日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月26日以电话方式通知

5.会议主持人:胡莉萍

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向邮储银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容:

2018年度为进一步解决公司扩大生产规模、补充流动资金的需求,拟向邮储银行芜湖分行贷款人民币捌佰万元整,用于扩大生产规模及生产能力、补充流动资金。

公告编号:2018-027

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开芜湖科阳新材料股份有限公司2018年度第三次

临时股东大会的议案》

1.议案内容:

经与会董事一致同意,芜湖科阳新材料股份有限公司2018年度第三次临时股东大会将于2018年12月26日召开。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2018年12月7日

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