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发表于 2019-07-16 16:32:54 股吧网页版
科阳新材:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-16


公告编号:2019-019

证券代码:835098 证券简称:科阳新材 主办券商:中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月10日以电话方式发出
5.会议主持人:胡莉萍
6.会议列席人员:盛瑞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于提名盛瑞担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:

原公司董事龚盛因个人原因提出辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补新任董事。现提名盛瑞先生为公司第二届董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公告编号:2019-019

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

芜湖科阳新材料股份有限公司
董事会

2019年7月16日

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