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发表于 2019-07-25 16:19:02 股吧网页版
科阳新材:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-25



芜湖科阳新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:胡莉萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 28,200,000

股,占公司有表决权股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

《2018 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 28,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(二)审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

《2018 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 28,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(三)审议通过《2018 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容:

《2018 年年度财务审计报告》

2.议案表决结果:

同意股数 28,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(四)审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

《2018 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(五)审议通过《2019 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容:

《2019 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果:

同意股数 28,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(六)审议通过《2019 年年度经营计划》议案

1.议案内容:

《2019 年年度经营计划》

2.议案表决结果:

同意股数 28,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(七)审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

《2018 年年度报告及摘要》

同意股数 28,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(八)审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

《2018 年年度利润分配方案》,公司 2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公

积转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数 28,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(九)审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容:

《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》,公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

2……
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