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公告日期:2022-04-20
证券代码:835101 证券简称:快拍物联 主办券商:东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王志伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会对 2021 年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年度经营情况和财务状况,对 2021 年度决算执行情况进行总
结,形成决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据战略规划和业务开展预期,对 2022 年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
审议《2021 年度审计报告》相关内容
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营业绩,2021 年度公司将不进行利润分配,不进行资
本公积转赠股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
截止 2021 年 12 月 31 日,公司发生累计亏损 9,206,665.88 元,公司未弥
补亏损超过实收股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需……
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